比特币交易的案例（比特币交易的案例有哪些）

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本文目录一览：

• 1、几个比特币被抓的人

几个比特币被抓的人

1、因比特币相关犯罪被抓的典型人物有钱志敏和李东。钱志敏，曾被称为“比特币女王”，在中国以天津蓝天格锐电子科技有限公司名义推销所谓“理财产品”，承诺高达300%的投资回报，实则是庞氏骗局，非法吸收公众存款资金达430亿元人民币。

2、钱志敏 又名张亚迪、花花，1978年出生于江苏如皋，2013年在安徽合肥传销案中以化名“李霞”外逃。2014至2017年间，她通过欺诈超18万名受害者非法集资，购入1万枚比特币后逃至英国，因消费豪横被英国警方关注，2018年逃脱后，于2024年4月再次被捕。

3、近期因加密货币相关犯罪被抓捕的人员主要有钱志敏、查理·施兰和李东。钱志敏是天津蓝天格锐公司非法吸收公众存款案主犯，化名张雅迪、李霞，用非法集资所得购买1万枚比特币后潜逃，2024年4月在英国被捕，2025年9月当庭认罪，最终获刑11年8个月，其帮凶凌曾学也被判处4年11个月监禁。

4、比如某个非法比特币交易平台案件，抓获的相关人员多达几十人，他们违反了金融监管法规，扰乱了正常的金融市场秩序。利用比特币进行洗钱等犯罪活动被抓犯罪分子将非法所得资金通过比特币交易进行洗白。像一些毒品犯罪、走私犯罪所得资金会混入比特币交易流程。

5、案件背景与诈骗手段自2018年起，周某某、黎某等37名被告人在以夏某佳、夏某涛、孙某某（均另案处理）为首的诈骗团伙组织下，以小组形式在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾马尼拉设立多个诈骗窝点。

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