货币冻卡率（币 冻卡）

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• 1、严打开始了!币圈大佬被带走,大量银行卡被冻结!

严打开始了!币圈大佬被带走,大量银行卡被冻结!

月2日币圈大佬赵东被警方带走调查，原因大概率与OTC交易有关，涉嫌隐瞒犯罪所得，受“币圈冻卡潮”影响其参与投资的某OTC团队配合调查，新一轮监管打击下OTC交易成高危行业。赵东被抓事件详情人物背景：赵东是数字货币金融平台RenrenBit的创始人、墨迹天气联合创始人，国内早期比特币投资者，被很多人视为币圈大佬。

“冻卡”行动开展后，部分币圈人出现“冻卡”情况，其中一些人熟知“冻卡”规则，认为可能是误冻或错冻，于是更换银行卡继续交易，这增加了双重风险。

到账后“静默3天”，模拟正常收入资金到账后立即转出是冻卡高发行为。大佬的做法是：资金在银行卡静置3天，期间不进行转账、理财等操作，伪装成“正常经营收入”。待银行判定资金无异常后，再逐步使用，降低被风控系统拦截的概率。

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