美国货币交易报告（美国货币供应量）

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本文目录一览：

• 1、英达将46.44万美元分50次存入美国银行触犯美国联邦法律

英达将46.44万美元分50次存入美国银行触犯美国联邦法律

综上所述，英达将444万美元分50次存入美国银行的行为确实触犯了美国联邦法律，这提醒我们在进行跨境金融交易时必须严格遵守相关国家的法律法规。

不过据新华社驻美记者核实，英达面临的指控为逃避现金申报罪，并非“洗钱”，但将444万美元分50次存入美国银行以规避“货币交易报告”的行为，已构成对美国联邦法律的触犯。

英达先后分50次，将44万美元分散存入自己和妻子在4家银行的6个账户，每次金额都低于1万美元。案件性质：这种行为本质是为避免纳税而进行的分开存款操作。在经济案件中，不到50万美金的金额规模较小，所犯行为也并非大奸大恶。

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